Percheziții în Argeș și în alte șase județe, precum și în București, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 2,4 milioane de lei
O societate comercială cu sediul în județul Argeș este vizată într-o anchetă privind un presupus mecanism de evaziune fiscală, prin care bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu 2.456.441 de lei. Polițiștii au efectuat 19 percheziții domiciliare în mai multe județe și în Capitală.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș au efectuat, în data de 3 noiembrie, 19 percheziții domiciliare în cadrul operațiunii JUPITER, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală.
Acțiunea s-a desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș.
Perchezițiile au avut loc în județele Argeș, Brașov, Mureș, Bihor, Bacău și Ilfov, precum și în municipiul București.
Prejudiciu de aproape 2,5 milioane de lei
Potrivit cercetărilor, o societate comercială cu sediul social în județul Argeș ar fi dezvoltat un mecanism financiar și fiscal prin care s-ar fi sustras de la plata obligațiilor către bugetul de stat și de la efectuarea verificărilor financiar-contabile.
Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la 2.456.441 de lei.
Conform bilanțurilor contabile depuse, societatea ar fi înregistrat cifre de afaceri semnificative și profituri constante. Cu toate acestea, nu ar fi declarat impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 martie 2024 și nici impozitul pe profit aferent intervalului 1 aprilie – 31 decembrie 2024.
De asemenea, în anul 2022, firma ar fi depășit plafonul legal pentru înregistrarea în scopuri de TVA, însă nu s-ar fi înregistrat în acest regim fiscal și nu ar fi declarat taxa pe valoarea adăugată aferentă operațiunilor economice desfășurate.
Societatea nu ar fi fost găsită la sediul declarat
Anchetatorii au mai constatat că societatea comercială nu ar fi putut fi identificată la sediul social declarat, documentele contabile nu ar fi fost prezentate, iar partenerii comerciali reali nu ar fi putut fi identificați.
Totodată, operațiunile economice declarate nu ar prezenta trasabilitate economică și comercială, potrivit informațiilor transmise de Poliția Argeș.
La acțiune au participat și polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Brașov, Mureș, Bihor, Bacău și Ilfov, precum și din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare.
Intervenția a beneficiat și de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și a tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.
Ancheta se află în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.
