Percheziții DNA în Argeş. Prejudiciu de 9 milioane euro din rambursări ilegale de TVA
Trei firme de transport din Argeș, dat şi 12 persoane fizice sunt vizate de o anchetă de amploare condusă de DNA, care investighează rambursări ilegale de TVA în valoare de 9 milioane de euro. Mascații au descins luni dimineață la sediile societăților vizate.
„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022-2024, a unor infracțiuni prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și de Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 9.000.000 de euro.
În cursul zilei de 28 iulie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 9 locații situate pe raza județului Argeș, dintre care șase sunt sediile unor societăți comerciale, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice.
Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.”
