Operațiunea JUPITER în Argeș – Percheziții pentru combaterea spălării banilor.
Poliţiştii şi procurorii au făcut azi 17 percheziţii în judeţele Argeş şi Arad, într-un dosar de spălare a banilor. Mai multe firme şi persoane fizice sunt bănuite că, în perioada 2019 – 2022, au tranzacţionat prin conturi bancare sume mari de bani care ar fi provenit din infracţiuni. Anchetatorii au documentat până acum tranzacţionarea a aproape 7 milioane de lei.
Poliția transmite:
„În cadrul operațiunii ,,JUPITER”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, la data de 21 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au pus în executare 17 mandate de percheziție domiciliară, dintre care 16 în județul Argeș și una în județul Arad, la locuinţele și sediile unor persoane, fizice și juridice, cercetate pentru săvârşirea infracțiunii de spălare a banilor.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2019 – 2022, mai multe persoane fizice și juridice ar fi tranzacționat prin conturi bancare sume mari de bani, existând indicii cu privire la proveniența din infracțiuni a acestor sume și desfășurarea de activități corelative de spălare a banilor.
În această fază a cercetărilor, suma totală aferentă faptelor ce fac obiectul cercetărilor este de 6.890.280 de lei.
Activitățile de percheziție domiciliară s-au desfășurat cu sprijinul polițiștilor criminaliști din cadrul Serviciului Criminalistic Argeș.”
