Delapidare cu prejudiciu uriaș
Percheziții în Argeș și alte județe într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de peste 17 milioane de dolari.
Miercuri, polițiștii și procurorii DIICOT desfășoară 66 de percheziții în județele Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov și în București, într-un dosar penal de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare a banilor.
Potrivit DIICOT, ancheta vizează o grupare formată începând cu anul 2018, în județul Timiș, de către doi administratori ai unei firme, implicați într-un proiect de energie regenerabilă. Aceștia, împreună cu alți complici, ar fi conceput un mecanism infracțional prin care au însușit și folosit cu rea-credință fondurile societății, pe care ulterior le-au supus procesului de spălare a banilor.
În perioada 2018 – 2020, membrii grupării și-au însușit și utilizat în interes propriu peste 25.000 de unități ale unei criptomonede, atrase în cadrul proiectului energetic. Valoarea totală a prejudiciului depășește 66.000.000 lei (aproximativ 17.700.000 dolari).
Gruparea infracțională era structurată pe mai multe niveluri, incluzând specialiști în IT, contabilitate și fiscalitate, care au facilitat procesul de delapidare. Banii proveniți din activitățile ilicite au fost convertiți în monedă fiduciară și transferați în conturi bancare, după care au fost retrași și folosiți pentru achiziționarea de imobile, autoturisme, excursii sau acordarea de împrumuturi către apropiați.
15 persoane au fost conduse la audieri, iar ancheta este în desfășurare.
