Au accesat ilegal platforma fiscului britanic
21 de mandate de percheziție domiciliară sunt puse în aplicare astăzi, 12 noiembrie, în șase județe din țară, printre care și Argeș, într-un dosar care vizează accesarea ilegală a sistemului informatic al autorității fiscale britanice HMRC și obținerea frauduloasă a unor rambursări de TVA. Ancheta se desfășoară în cooperare cu autoritățile din Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST, la operațiune participând și 20 de ofițeri de investigații britanici.
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală, pun în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov.
Perchezițiile au loc la domiciliile unor persoane cercetate, precum și la sediile unor societăți comerciale, într-o cauză în care sunt investigate infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică, în formă consumată și tentativă, și spălarea banilor.
Au accesat ilegal platforma fiscului britanic
Potrivit anchetatorilor, în perioada 12 ianuarie 2024 – 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi acționat coordonat și ar fi accesat fără drept, de la distanță, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, protejată prin parolă și autentificare multifactor.
Prin intermediul acestei platforme, suspecții ar fi depus, în numele unor societăți comerciale din Regatul Unit, cereri frauduloase de rambursare a TVA. Pentru a intra în posesia banilor, aceștia ar fi modificat datele conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate.
În urma acestor operațiuni, ar fi fost formulate 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și achitate, provocând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline. Alte 59 de cereri, în valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost achitate, faptele rămânând în faza tentativei.
De asemenea, ar fi fost depuse trei cereri frauduloase de rambursare a impozitului pe venit, în numele unei contribuabile, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline. Nici aceste sume nu au fost achitate.
O a doua activitate infracțională, cu alte zeci de cereri frauduloase
Anchetatorii au identificat și o activitate infracțională similară, desfășurată în perioada 21 octombrie 2025 – 1 februarie 2026.
În acest caz, ar fi fost formulate, fără știrea sau acordul societăților comerciale britanice, alte 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin introducerea unor date bancare care nu aparțineau titularilor reali ai drepturilor de rambursare.
Dintre acestea, 16 cereri au fost achitate, generând un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline, în timp ce alte 68 de cereri, în valoare totală de 297.617,94 lire sterline, nu au fost plătite.
În cadrul anchetei au fost identificate și alte operațiuni prin care ar fi fost direcționate sume importante către conturi bancare puse la dispoziție de persoanele implicate. Două dintre cererile de rambursare au produs un prejudiciu distinct de 290.020 de lire sterline, reprezentând două plăți de 146.110 lire sterline și, respectiv, 143.910 lire sterline.
Prejudiciu total de peste 1,7 milioane de lire sterline
Conform datelor comunicate de anchetatori, prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate se ridică la 1.706.038,31 lire sterline.
Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, faptele aferente acestora rămânând în faza tentativei.
Perchezițiile urmăresc identificarea și ridicarea mijloacelor de probă necesare documentării activității infracționale, stabilirii implicării persoanelor cercetate și identificării bunurilor care ar putea fi folosite pentru recuperarea prejudiciului.
Totodată, sunt efectuate verificări pentru identificarea bunurilor și valorilor patrimoniale asupra cărora ar putea fi instituite măsuri asigurătorii.
Anchetă comună România – Regatul Unit
Operațiunea se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La activități participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.
Echipele operative sunt formate din polițiști de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Institutul Național de Criminalistică, inspectoratele de poliție din Dolj, Bihor, Argeș și Vaslui, precum și structurile de combatere a criminalității organizate din Craiova, Oradea și Dâmbovița.
