Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit un nou caz de amploare de evaziune fiscală în domeniul activităților de pază și protecție, prejudiciul estimat adus bugetului de stat ridicându-se la aproape 15 milioane de lei.
Potrivit instituției, controlul a fost efectuat la o societate comercială din municipiul București, unde inspectorii au constatat nereguli grave privind declararea veniturilor salariale și plata obligațiilor fiscale aferente.
În urma verificărilor, s-au identificat discrepanțe majore între numărul de ore facturate către clienți și cele declarate fiscal. Mai exact, ANAF a descoperit o diferență de peste 1,5 milioane de ore lucrate care nu au fost declarate autorităților fiscale. Ca urmare, bugetul general consolidat al statului a fost prejudiciat cu aproximativ 14,9 milioane de lei, reprezentând contribuții sociale și impozit pe veniturile salariale neachitate.
Inspectorii antifraudă au mai stabilit că societatea a încasat aproximativ 17 milioane de lei de la clienți, bani care au fost retrași în numerar de reprezentantul firmei prin avansuri de trezorerie nejustificate sau prin utilizarea sumelor din casierie fără evidențierea acestora în documentele contabile. La momentul controlului, în casieria societății a fost constatată o lipsă de 4,4 milioane de lei.
Potrivit ANAF, mecanismul folosit a permis constituirea unei resurse financiare informale, care putea fi utilizată pentru plata salariilor „la negru”, fără declararea și achitarea obligațiilor fiscale către stat.
În plus, firma avea deja datorii restante către bugetul de stat de peste 6 milioane de lei.
Având în vedere gravitatea faptelor constatate, DGAF va sesiza organele de urmărire penală competente, existând suspiciuni privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Pe lângă consecințele penale, societatea a fost sancționată contravențional cu o amendă de peste 1,16 milioane de lei pentru încălcarea prevederilor legale privind disciplina financiară a operațiunilor de încasări și plăți în numerar.
Controlul face parte dintr-o amplă acțiune desfășurată la nivel național de ANAF, care vizează verificarea legalității activităților desfășurate de firmele de pază și protecție. Selecția contribuabililor verificați a fost realizată pe baza unei analize de risc ce a avut în vedere informațiile disponibile la nivelul instituției, inclusiv date referitoare la obiectivele de pază contractate.
ANAF atrage atenția că nedeclararea corectă a veniturilor salariale poate atrage consecințe severe, inclusiv răspunderea penală, și subliniază importanța respectării obligațiilor fiscale pentru asigurarea unui climat concurențial corect în mediul de afaceri.
