Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit numeroase nereguli în urma unui proiect-pilot de control desfășurat la nivel național în domeniul schimbului valutar. Potrivit instituției, peste 85% dintre operatorii economici verificați au fost găsiți în neconformitate cu legislația fiscală.
Acțiunea a vizat 33 de operatori economici care desfășoară activități de schimb valutar, prin intermediul a 54 de puncte de lucru, selectați pe baza analizelor de risc realizate de ANAF. Scopul controalelor a fost evaluarea gradului de conformare fiscală și identificarea vulnerabilităților din acest sector.
Sancțiuni de aproape 3,5 milioane lei
În urma verificărilor efectuate până în prezent, inspectorii antifraudă au aplicat sancțiuni totale de 3.454.520 de lei. Din această sumă, 1.112.000 de lei reprezintă amenzi contravenționale, iar 2.342.520 de lei provin din confiscări. Verificările continuă în cazul a 10 contribuabili.
Printre cele mai frecvente abateri constatate se numără neemiterea bonurilor fiscale pentru operațiunile de schimb valutar, nerespectarea obligației de acceptare a plăților moderne prin POS și efectuarea tranzacțiilor fără verificarea identității clienților. De asemenea, au fost identificate situații în care operatorii nu asigurau supravegherea video permanentă a activității, așa cum prevede legislația.
Nu s-au emis bonuri fiscale
ANAF precizează că, în unele cazuri, au fost descoperite diferențe semnificative între activitatea desfășurată efectiv și operațiunile înregistrate în evidențele fiscale și contabile.
Un exemplu prezentat de instituție este cel al unui punct de schimb valutar din județul Suceava, unde inspectorii au identificat sume importante în valută provenite din tranzacții pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, precum și bani introduși în unitate fără documente justificative. Operatorul economic a fost sancționat cu amenzi de 60.000 de lei, iar autoritățile au confiscat 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline.
Reprezentanții ANAF susțin că rezultatele proiectului confirmă eficiența noilor metode de analiză și control și analizează extinderea acestui model de verificare la nivel național. Instituția anunță că va continua monitorizarea sectoarelor economice cu risc fiscal ridicat și îi încurajează pe cetățeni să solicite bon fiscal pentru fiecare operațiune de schimb valutar și să sesizeze neregulile prin aplicația iBon Fiscal.
