Inspectorii din cadrul Direcția Generală Antifraudă Fiscală, instituție aflată în subordinea Agenția Națională de Administrare Fiscală, au dispus confiscarea sumei de 68,93 milioane de lei (echivalentul a peste 13,5 milioane de euro) în urma unor controale desfășurate la o societate din București care opera activități de schimb valutar fără autorizație.
Potrivit autorităților, firma își pierduse autorizația de funcționare încă din luna februarie, pe fondul unor obligații fiscale restante și al situației juridice a administratorului. Cu toate acestea, cele nouă puncte de lucru ale societății au continuat să efectueze tranzacții valutare.
În urma monitorizării, inspectorii au constatat că, după retragerea autorizației, au fost realizate operațiuni în valoare totală de aproape 69 de milioane de lei. Întreaga sumă a fost confiscată conform prevederilor legale, iar pentru punerea în aplicare a măsurii, autoritățile au ridicat toate disponibilitățile în lei și valută existente în locațiile verificate.
Aur de milioane, descoperit la o casă de amanet
Într-o acțiune separată, inspectorii antifraudă au descins la o casă de amanet, unde au identificat nereguli grave privind evidența tranzacțiilor și a stocurilor, dar și încălcări ale legislației privind comercializarea metalelor prețioase.
În acest caz, au fost confiscate 21,95 kilograme de aur, evaluate la peste 8,5 milioane de lei, precum și suma de 1,37 milioane de lei, provenită din vânzarea unor lingouri de aur. Pe lângă confiscări, operatorul economic a fost sancționat și cu o amendă contravențională de 10.000 de lei.
Controlul a fost realizat în baza unei analize de risc, în cadrul unei acțiuni mai ample care vizează domeniul metalelor prețioase și al serviciilor conexe.
Controale intensificate în domeniile cu risc fiscal ridicat
Reprezentanții ANAF au transmis că astfel de acțiuni vor continua, în special în sectoarele considerate vulnerabile la evaziune fiscală, precum schimbul valutar, comerțul cu metale prețioase și activitățile de amanet.
Scopul acestor controale este prevenirea și combaterea activităților economice ilegale, protejarea bugetului de stat și asigurarea unui mediu concurențial corect pentru operatorii care respectă legea.
